公告日期:2023-04-04
四川东立科技股份有限公司 公告编号:2023-024
证券代码:835193 证券简称:东立科技 主办券商:华西证券
四川东立科技股份有限公司
关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
四川东立科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 12 月 23 日、2022
年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会,审议
通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。2022 年度公司预计向关联方攀枝花兴中钛业有限公司(以下简称“兴中钛业”)销售硫酸、蒸汽、片碱的金额不超过 4,530万元(不含税)。
2022 年末,因公司全资子公司攀枝花东立新材料有限公司(以下简称“东立新材
料”)一期工程项目投入试运营,东立新材料向关联方兴中钛业销售硫酸致关联交易金
额有所增加。截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表范围内实际向关联方攀枝花兴中
钛业有限公司销售硫酸、蒸汽、片碱的累计金额为 52,706,962.29 元,现对超出原预计金额部分 7,406,962.29 元,予以补充确认。
(二)表决和审议情况
2023 年 4 月 3 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认 2022
年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》,表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃
四川东立科技股份有限公司 公告编号:2023-024
权。关联董事饶华、王雅利、陈爽、陈兴平均按公司章程的有关规定进行了回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:攀枝花兴中钛业有限公司
住所:四川省攀枝花钒钛产业园区
注册地址:四川省攀枝花钒钛产业园区
注册资本:41,000,000 元
主营业务:钛白粉生产、颜料制造
法定代表人:饶华
控股股东:饶华
实际控制人:饶华
关联关系:兴中钛业系公司控股股东饶华先生控股的企业,饶华先生直接持有兴中钛业 97.56%的股权,为兴中钛业的实际控制人、执行董事,故兴中钛业为公司关联方。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
前述关联交易中与关联方兴中钛业的硫酸、蒸汽、片碱等产品(物资)的销售,交易方式和结算价格均遵循市场化原则,按照所在的攀枝花钒钛产业园区内相关产品的市场价格进行交易,定价均以交易发生时点的市场行情为基础,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
(二)交易定价的公允性
前述关联交易遵循公平、自愿的原则,公允合理,不存在损害公司及其他股东利
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益的情形。
四、交易协议的主要内容
2022 年度,公司及子公司实际向关联方攀枝花兴中钛业有限公司销售硫酸、蒸汽、
片碱的累计金额为 52,706,962.29 元,超出预计金额 7,406,962.29 元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
公司发生的上述关联交易均系满足公司日常经营需要而产生,关联交易定价公允,是公司业务发展及生产经营的正常所需,具有合理性。
(二)本次关联交易存在的风险
本次关联交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不会损害到公司和其他股东的利益,也不会对公司独立性有任何影响。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
上述关联交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会产生重大影响,符合公司及全体股东的利益;不存在损害公司及公司其他股东利益的行为,公司独立性未因关联交易受到影响。
六、备查文件目录
《四川东立科技股份有限公司第三届……
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