公告日期：2023-05-11

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：华西证券
四川东立科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于
2023 年 5 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 29 日上午 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835193 东立科技 2023 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请泰和泰律师事务所见证律师列席会议，并出具法律意见书。
（七）会议地点

四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 公司会议室

（八）会议审议事项

（一）审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

公司拟向交易对方饶华、攀枝花市亿达商贸有限公司（以下简称“亿达商贸”）发行股份购买其持有的标的资产攀枝花兴中钛业有限公司（以下简称“兴中钛业”）100.00%股权。兴中钛业在册股东及其与公司的关联关系如下：

序号 股 东 持股比例 关联关系

1 饶 华 97.56% 公司实际控制人

2 攀枝花市亿达商贸有限公司 2.44% 公司实际控制人持股 98.92%

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，与关联交易相关的议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《四川东立科技股份有
限公司关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为饶华、王雅利、谢贤兰。

（二）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

公司拟向交易对方饶华、亿达商贸发行股份购买其持有的标的资产兴中钛业100.00%股权，交易价格为 23,048.00 万元，股份对价为 23,048.00 万元，发行价格为
5.36 元/股，发行数量为 4300.00 万股（限售 4300.00 万股），占发行后总股本的 45.26%。
具体情况如下：

序号 交易对方 转让前对兴中钛业持股 发行股份（股） 对价金额（元）

1 饶华 97.56% 41,950,800.00 224,856,288.00

2 亿达商贸 2.44% 1,049,200.00 5,623,712.00

合 计 100.00% 43,000,000.00 230,480,000.00

本次交易完成后，东立科技将持有兴中钛业 100.00%股权，兴中钛业将成为公司全
资子公司。本次交易前，公司实际控制人系饶华先生，直接持有公司 77.0……
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