公告日期：2023-05-29

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：华西证券
四川东立科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：：攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼 公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长饶华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
46,504,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员及泰和泰律师事务所见证律师均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

1.议案内容：

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东立科技”）拟向交易对方饶华、攀枝花市亿达商贸有限公司（以下简称“亿达商贸”）发行股份购买其持有的标的资产攀枝花兴中钛业有限公司（以下简称“兴中钛业”）100.00%股权。兴中钛业在册股东及其与公司的关联关系如下：

序号 股 东 持股比例 关联关系

1 饶 华 97.56% 公司实际控制人

2 攀枝花市亿达商贸有限公司 2.44% 公司实际控制人持股 98.92%

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，与关联交易相
关的议案内容，详见 2023 年 3 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,823,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东饶华、王雅利、谢贤兰回避本议案表决。

（二）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

1.议案内容：

公司拟向交易对方饶华、亿达商贸发行股份购买其持有的标的资产兴中钛业100.00%股权，交易价格为 23,048.00 万元，股份对价为 23,048.00 万元，发行价格
为 5.36 元/股，发行数量为 4300.00 万股（限售 4300.00 万股），占发行后总股本的
45.26%。具体情况如下：

序号 交易对方 转让前对兴中钛业持股 发行股份（股） 对价金额（元）

1 饶华 97.56% 41,950,800.00 224,856,288.00

2 亿达商贸 2.44% 1,049,200.00 5,623,712.00

合 计 100.00% 43,000,000.00 230,480,000.00

本次交易完成后，东立科技将持有兴中钛业 100.00%股权，兴中钛业将成为公
司全资子公司。本次交易前，公司实际控制人系饶华先生，直接持有公司 77.08%的股份，为公司实际控制人；本次交易后，饶华先生直接持有公司 86.35%的股权，通过亿达商贸间接持有公司 1.09%股权，合计持有……
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