公告日期：2023-08-25

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2023-049

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：华西证券
四川东立科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方
式发出

5.会议主持人：董事长饶华先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《四川东立科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2023-049

按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，根据公司 2023 年半年度实际经营状况、公司治理情况等，公司董事会编制了《四川东立科技股份有限公司 2023年半年度报告》。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟投资实施尾矿再回收项目的议案》

1.议案内容：

为进一步提高钛资源回收率，提升资源综合利用水平，公司全资孙公司攀枝花兴中矿业有限公司拟投资实施尾矿再回收项目，从现有选矿工艺产生的尾矿中再提取回收钛精矿。项目预计投资约 5000 万元，建成达产后预计每年可再回收钛精矿约 5万吨。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于拟投资实施尾矿再回收项目的公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2023-049

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向银行及其他机构申请融资授信的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公
司 2023 年度拟向银行等金融机构申请贷款授信及与子公司相互担保事项的议案》《关于授权公司董事长 2023 年度向银行等金融机构办理申请贷款授信事务并签署相关文件的议案》等议案（以下合称“授信议案”），预计公司 2023 年度拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 25,000 万元贷款等授信额度，在 2023 年度公司根据实际资金需求进行借贷融资时，公司及公司子公司互为对方提供担保，担保总额不超过人民币 25,000 万元，并授权公司董事长代表公司与银行等金融机构办理相关抵押、担保、合同签署等事宜。

公司发行股份购买攀枝花兴中钛业有限公司（以下简称“兴中钛业”）100%股权事宜已于近期完成，兴中钛业成为公司全资子公司。公司与子公司（……
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