公告日期：2023-12-14

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：华西证券
四川东立科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面、电子邮件等方式
发出

5.会议主持人：董事长饶华先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日召开 2023
年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》等议案，预计 2023 年度公司及公司子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币25,000 万元贷款等授信额度；在 2023 年度公司根据实际资金需求进行借贷融资时，公司控股股东饶华先生拟以其个人资产、与配偶张雯女士共同资产、所控制企业资产等为公司及公司子公司提供无偿连带责任担保，担保额度不超过 25,000 万元；公司及公司子公司互为对方提供担保，担保总额不超过人民币 25,000 万元；授权公司董事长代表公司与银行等金融机构办理相关抵押、担保、合同签署等事宜。

根据公司业务发展及生产经营的需要，预计公司 2023 年度拟向银行及其他机构新
增人民币 9,000 万元（本年度累计不超过 34,000 万元）的融资授信额度，在 2023 年
度公司根据实际资金需求进行借贷融资时，公司控股股东饶华先生拟以其个人资产、与配偶张雯女士共同资产、所控制企业资产等为公司及公司子公司提供无偿连带责任担保，新增担保总额人民币 9,000 万元（本年度累计不超过 34,000 万元）；公司及公司子公司互为对方提供担保，新增担保总额人民币 9,000 万元（本年度累计不超过34,000 万元）；公司董事会授权公司董事长代表公司办理向银行及其他机构融资涉及的相关抵押、担保、合同文本签署等事宜。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈虎、房红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事饶华、陈爽回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度日常性关联交易预计如下：

（1）为保障公司业务发展及生产经营正常所需，经预测，2024 年度公司及公司子公司拟向银行及其它机构申请融资授信额度本年度累计不超过人民币 35,000 万元。在公司向银行及其它机构等进行借贷融资时，公司控股股东饶华先生拟以其个人资产、与配偶张雯女士共同资产、所控制企业资产等为公司及公司子公司提供无偿连带责任担保，担保总额本年度不超过 35,000 万元。

（2）根据生产经营及业务需要，公司关联方攀枝花虹亦仓储服务有限公司为公司全资孙公司攀枝花兴中矿业有限公司提供选矿尾矿堆放服务，预计 2024 年度关联交易金额不超过 3,500 万元（不含税）。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意……
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