公告日期：2023-12-14

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2023-061

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：华西证券
四川东立科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元
2023 年年初至 预计金额与上年实
关联交易 主要交易内容 预计 2024 年 披露日与关联 际发生金额差异较
类别 发生金额 方实际发生金 大的原因

额

购买原材

料、燃料 堆放尾矿 35,000,000 24,923,984.92

和动力、
接受劳务
出 售 产
品、商品、
提供劳务
委托关联
方销售产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

其他 接受关联方担保 350,000,000 113,600,000

合计 - 385,000,000 138,523,984.92 -

（二） 基本情况

1.关联方（一）

（1）名称：攀枝花虹亦仓储服务有限公司

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（2）注册地址：攀枝花市东区高粱坪园区

（3）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

（4）法定代表人：陈其勇

（5）注册资本：1000 万元

（6）主营业务：仓储服务（不含危化品）；

（7）关联关系：关联方攀枝花虹亦仓储服务有限公司（以下简称“虹亦仓储”），公司控股股东、实际控制人饶华先生持有其 90%的股权，通过攀枝花市亿达商贸有限公司持有其 10%的股权，故公司孙公司攀枝花兴中矿业有限公司向虹亦仓储堆放尾矿构成关联交易。

2.关联方（二）

（1）姓名：饶华

（2）住所：四川省成都市

（3）关联关系：关联方饶华先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长兼总经理；故饶华先生向公司提供其名下抵押物，或为公司提供担保，构成关联交易。

3.关联方（三）

（1）姓名：张雯

（2）住所：四川省成都市

（3）关联关系：张雯女士系关联方饶华先生之配偶，饶华先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长兼总经理；故饶华先生、张雯女士向公司提供其名下抵押物，或为公司提供担保，构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于预
计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案董事会表决结果为：同意 5 票，反对 0

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票，回避 2 票；关联董事饶华、陈爽回避本议案表决。该议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

1、上述关联方向公司提供担保系由关联方自愿无偿提供，未向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、关联方虹亦仓储向兴中矿业提供尾矿堆放服务，交易方式和结算价格遵循市场化原则，依据交易双方所在地的市场行情确定交易价格，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。

（二） 交易定价的公允性

关联方向公司提供担保系由关联方自愿无偿提供，公司与关联方堆放尾矿的交易定价公允合理，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关……
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