公告日期：2023-12-29

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2023-066

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：华西证券
四川东立科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长饶华先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 85,854,800
股，占公司有表决权股份总数的 90.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计
2023 年度日常性关联交易的议案》等议案，预计 2023 年度公司及公司子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 25,000 万元贷款等授信额度；在 2023 年度公司根据实际资金需求进行借贷融资时，公司控股股东饶华先生拟以其个人资产、与配偶张雯女士共同资产、所控制企业资产等为公司及公司子公司提供无偿连带责任担保，担保额度不超过 25,000 万元；公司及公司子公司互为对方提供担保，担保总额不超过人民币 25,000 万元；授权公司董事长代表公司与银行等金融机构办理相关抵押、担保、合同签署等事宜。

根据公司业务发展及生产经营的需要，预计公司 2023 年度拟向银行及其他机构新
增人民币 9,000 万元（本年度累计不超过 34,000 万元）的融资授信额度，在 2023 年
度公司根据实际资金需求进行借贷融资时，公司控股股东饶华先生拟以其个人资产、与配偶张雯女士共同资产、所控制企业资产等为公司及公司子公司提供无偿连带责任担保，新增担保总额人民币 9,000 万元（本年度累计不超过 34,000 万元）；公司及公司子公司互为对方提供担保，新增担保总额人民币 9,000 万元（本年度累计不超过34,000 万元）；公司董事会授权公司董事长代表公司办理向银行及其他机构融资涉及的相关抵押、担保、合同文本签署等事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,821,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东饶华回避本议案表决。

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（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度日常性关联交易预计如下：

（1）为保障公司业务发展及生产经营正常所需，经预测，2024 年度公司及公司子公司拟向银行及其它机构申请融资授信额度本年度累计不超过人民币 35,000 万元。在公司向银行及其它机构等进行借贷融资时，公司控股股东饶华先生拟以其个人资产、与配偶张雯女士共同资产、所控制企业资产等为公司及公司子公司提供无偿连带责任担保，担保总额本年度不超过 35,000 万元。

（2）根据生产经营及业务需要，公司关联方攀枝花虹亦仓储服务有限公司为公司全资孙公司攀枝花兴中矿业有限公司提供选矿尾矿堆……
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