公告日期：2024-03-29

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2024-006

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：华西证券
四川东立科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东立科技”）的独立董事，陈虎、房红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）陈虎先生，公司独立董事，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
工学博士学历，工商管理教授，硕士生导师。1986 年 7 月至 1992 年 4 月，任攀钢集团
公司培训处向阳职工学校教师；1992 年 5 月至 1995 年 1 月，就职于攀钢集团公司培训
处考试办，历任办公室干事、副主任；1995 年 2 月至 1998 年 8 月，任攀钢集团公司培
训处计划科副科长；2001 年 3 月至 2003 年 11 月，任四川龙蟒集团人事行政部部长；
2003 年 12 月至 2019 年 11 月，就职于攀枝花学院经济与管理学院，历任教师、教研室
主任、院长助理、副院长；2019 年 12 月至今，任攀枝花学院经济与管理学院三级教授。2020 年 6 月至今，任东立科技独立董事。

（二）房红女士，公司独立董事，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
经济学博士学历，教授、硕士生导师。1993 年 8 月至 2004 年 11 月，任工商银行哈尔
滨分行融汇支行国内（国际）会计结算部，历任业务员、经理；2004 年 11 月至 2018

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2024-006

年 12 月，任黑龙江科技大学金融教研室专任教师；2018 年 12 月至今，任攀枝花学院
会计学教研室教授；2020 年 6 月至今，任东立科技独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事陈虎、房红会
议出席情况如下：

现场或通讯 委托出 是否存在连续三次

独立董 应出席董 表决出席董 席董事 缺席董 未亲自出席或者连 列席股
事姓名 事会会议 事会会议次 会会议 事会会 续两次未能出席也 东大会
次数 数 次数 议次数 不委托其他董事出 次数
席的情况

陈虎 9 9 0 0 否 4

房红 9 9 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事陈虎、房红对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023年3月 第三届董事会 1、《关于公司本次发行股份购买资产构成 同意
15 日 第六次会议 关联交易的议案》2、《关于公司发行股份购

买资产暨关联交易方案的议案》3、《关于公

司本次发行股份购买资产暨关联交易构成

重大资产重组的议案》4、《关于公司符合发

行股份购买资产暨重大资产重组条件的议

案》5、《关于公司本次重大资产重组符合<

非上市公众公司重大资产重……
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