公告日期:2024-03-29
四川东立科技股份有限公司 公告编号:2024-010
证券代码:835193 证券简称:东立科技 主办券商:华西证券
四川东立科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
四川东立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议决定
于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年度股东大会。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
在股权登记日持有公司股份的股东,需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 19 日上午 09:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)
四川东立科技股份有限公司 公告编号:2024-010
均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835193 东立科技 2024 年 4 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
四川明炬(攀枝花)律师事务所见证律师
(七)会议地点
四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-004、2024-005)。
(二)审议《2023 年度董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定,编制了《2023 年度董事会工作报告》,报告公司 2023 年度董事会工作情况。
(三)审议《2023 年度监事会工作报告》
根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》《公司章程》的有关规定,结合 2023 年度公司监事会实际工作开展运行情况,监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》,并对 2024 年度公司监事会工作作出规划和安排。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》
四川东立科技股份有限公司 公告编号:2024-010
根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况,公司财务部门编制了《2023 年度财务决算报告》。
(五)审议《2024 年度财务预算报告》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,结合公司实际经营情况和财务状况,公司财务部门编制了《2024 年度财务预算报告》。
(六)审议《2023 年度独立董事述职报告》
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《四川东立科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-006)。
(七)审议《公司 2023 年度权益分派预案》
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平……
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