公告日期：2024-03-29

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2024-010

证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：华西证券
四川东立科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定
于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年度股东大会。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日上午 09：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2024-010

均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835193 东立科技 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

四川明炬（攀枝花）律师事务所见证律师

（七）会议地点

四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告》及《四川东立科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004、2024-005）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告公司 2023 年度董事会工作情况。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《公司法》《公司章程》的有关规定，结合 2023 年度公司监事会实际工作开展运行情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，并对 2024 年度公司监事会工作作出规划和安排。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

四川东立科技股份有限公司 公告编号：2024-010

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度独立董事述职报告》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《公司 2023 年度权益分派预案》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平……
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