公告日期：2023-12-08

证券代码：835203 证券简称：亚微软件 主办券商：东北证券
山东亚微软件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜凯宁先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及更正后的 2020-2022 年度及 2023 年
半年度财务报表及附注的议案》；
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》 的相关规定，公司对以前年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 半年度的财务报表及报表附注。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度、
2022 年度前期会计差错更正进行了鉴证，并出具了《关于山东亚微软件股份 有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 12月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编
号：2023-110）、《关于前期会计差错更正后的 2020 年度、2021 年度、2022 年
度、2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2023-112）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘树国、刘宗华、贾凡胜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年 1-6 月审计报告的议案》；
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-6 月的财务报表进行了审
计并出具了标准无保留意见的《2023 年 1-6 月合并及母公司财务报表审计报告 书》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度审计报告》（公告编号：2023- 116）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘树国、刘宗华、贾凡胜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告和 <中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东亚微软件股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》；
1.议案内容：

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部
控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制
建立健全与实施情况进行了全面的检查，对公司内部控制建立的合理性、完整 性及实施的有效性进行了全面的评价，起草了《内部控制评价报告》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 6 月 30 日的内
部控制的有效性进行审核并发表鉴证意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）认为公司按照《企业内部控制基本规范》的有关标准于 2023 年 6 月 30 日
在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，并出具了《内部控 制鉴证报告》。

具体内容详见公司于……
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