公告日期：2023-12-29

东北证券股份有限公司

关于

山东亚微软件股份有限公司向不特定合格
投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

二〇二三年十二月

目 录

声 明 ...... 3
一、发行人概况及本次公开发行情况 ...... 4
二、保荐机构对本次发行股票是否符合北交所上市条件的说明 ...... 7
三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况 ...... 10
四、保荐机构承诺事项 ...... 10
五、持续督导期间工作安排 ......11
六、保荐机构及保荐代表人联系地址及通讯方式 ...... 14
七、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 14
八、中国证监会和北交所要求的其他内容 ...... 14
九、保荐机构对本次公开发行股票并在北交所上市的推荐意见 ...... 14

声 明

根据相关法律、法规的规定，山东亚微软件股份有限公司（以下简称“亚微软件”、“发行人”、“公司”、“股份公司”）召开董事会、股东大会审议通过了其向不特定合格投资者公开发行股票事宜。

根据相关法律、法规的规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）对亚微软件的业务与技术情况、财务状况、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对亚微软件本次申请在北交所上市出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《山东亚微软件股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

一、发行人概况及本次公开发行情况

（一）发行人概况

1、发行人基本情况
公司全称 山东亚微软件股份有限公司
英文全称 ShandongYaweiSoftwareCo.Ltd.
证券代码 835203
证券简称 亚微软件
法定代表人 杜凯宁
注册资本 26,705,703元

成立日期 2004 年 6 月 10 日

住所 山东省青岛市市南区香港中路61号阳光大厦A座11层E单元

邮政编码 266071

电话 0532-85786595

传真 0532-85786595

互联网网址 www.yawei.com.cn
电子信箱 wangfang@yawei.com.cn

2、发行人主营业务情况

公司是一家数字政府领域的解决方案供应商及服务商，主要产品与服务涵盖了软件开发、系统集成与销售及技术服务。公司自主研发的软件产品推进了政府履职和政务运行的数字化转型，实现了机关办公“一网协同”、政务服务“一网通办”、社会治理“一网统管”、政府决策“一网支撑”，对建设人民满意的服务型政府提供了重要支撑。公司深耕数字政府领域，已在山东省数字政府市场实现了较高的市场占有率，截至本上市保荐书签署日，公司已为山东省 16 个地市中的所有地市提供数字政府解决方案。另外，公司的数字政府解决方案还落地了河南、湖北、山西、内蒙古、青海、河北等省份。

公司聚焦数字政府领域 19 年，积累了丰富的数字政府软件开发经验。公司在多年实践的基础上建立了“业务中台+数据中台+能力中台”的数字政府软件构建模式。业务中台利用低代码开发平台快速实现基于微服务的业务流程构建，适应了政务领域需求变化快、业务关联性强的特点，解决了传统开发方式业务重
复建设、紧耦合设计、并发处理能力弱等问题；数据中台用以整合数据资源、提升数据质量、提供数据服务，支持数据的流式和批式计算，实现数据同步和异步转换，为政务数据管理、整合共享和高效开发利用提供支持；能力中台以开放的标准支持外部能力接入，充分利用各类能力资源，为业务流程和数据管理提供诸如即时消息、语音转写、文档校对、人工智能算法、加密解密算法等外部能力。公司的共性创新还涵盖自主算法工作流引擎、基于流程整合的数据交换与迁移引擎、数字政府信创解决方案、数字政府安全解决方案等技术。

发行人是高新技术企业及山东省专精特新企业，截至本上市保荐书签署日，共获取软件著作权 219 项。发行人是山东省数据和信息技术应用创新协会理事单位，青岛市……
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