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发表于 2024-05-21 16:24:43 股吧网页版
亚微软件:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-21


证券代码:835203 证券简称:亚微软件 主办券商:东北证券
山东亚微软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 16-101 山东亚微软件股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杜凯宁先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规的规定,会议所作的决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数25,930,604 股,占公司有表决权股份总数的 97.10%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况,公司董事会总结 2023 年
度履行职责情况,作出 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,930,604 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司监事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划,组织编写了
《2023 年度监事会工作报告》,对 2023 年度监事会主要工作进行总结,提出了 公司 2024 年度发展规划。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,930,604 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务状况,公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了 2023 年度财务决算报告。2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,930,604 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务支出进行预测,并编制了
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,930,604 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司目前经营状况,为了满足公司长期发展需要,公司决定 2023 年
度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 25,930,604 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案……
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