公告日期:2021-10-12
公告编号:2021-034
证券代码:835205 证券简称:梵雅文化 主办券商:九州证券
天津梵雅文化传播股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于 2021年 10 月 8 日审议并通过:
提名王楠女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 954,000股,占公司股本的 4.44%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨占斌先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,035,000 股,占公司股本的 69.93%,不是失信联合惩戒对象。
提名侯胜男女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张贻报先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名马大庆女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2021 年10 月 8 日审议并通过:
公告编号:2021-034
提名沙玫女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名梁雪洁女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
换届对公司生产、经营的影响:
上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响,未产生不利因素。三、备查文件
《天津梵雅文化传播股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
《天津梵雅文化传播股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
天津梵雅文化传播股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 12 日
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