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公告日期:2021-10-29
公告编号:2021-039
证券代码:835205 证券简称:梵雅文化 主办券商:九州证券
天津梵雅文化传播股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 18 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:沙玫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会成员已经2021年第三次临时股东大会及2021年第一次职工大会会议审议通过并正式任命,根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟选举沙玫为公司第三届监事会主席,任期三年,自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。沙玫不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-039
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津梵雅文化传播股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
天津梵雅文化传播股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 29 日
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