公告日期:2021-12-15
公告编号:2021-046
证券代码:835205 证券简称:梵雅文化 主办券商:九州证券
天津梵雅文化传播股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 3 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长王楠
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向多维艺邦文化传媒(北京)有限公司借款延期的议案》1.议案内容:
公司于 2020 年 12 月 30 日与非关联方多维艺邦文化传媒(北京)有限公司
(以下简称“多维艺邦”)签署借款协议,提供最高额 2,000 万元的保证借款用
公告编号:2021-046
于该公司正常业务经营,年化利率为 4.35%,期限为 1 年。现该笔借款临近到期,经双方协商将借款延期一年,借款其他条件不变。根据《公司章程》的相关规定,本次议案尚需提交股东大会审议。具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)披露的《对外借款延期公告》(公告编号:2021-047)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
定于 2021 年 12 月 30 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2021 年第四次
临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津梵雅文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
天津梵雅文化传播股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日
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