公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-007
证券代码:835205 证券简称:梵雅文化 主办券商:九州证券
天津梵雅文化传播股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
会议采取现场投票的方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2023-007
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835205 梵雅文化 2023 年 5 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京云亭律师事务所程子波律师、左越文律师
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
议案内容:公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,详
见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
(二)审议《关于<公司董事会 2022 年度工作报告>的议案》
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长王楠代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
(三)审议《关于<公司监事会 2022 年度工作报告>的议案》
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席沙玫代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
(四)审议《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
议案内容:根据公司经营状况及发展需要,实现公司持续、稳定、健康发展,2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
(五)审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
(六)审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
公告编号:2023-007
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
(七)审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年审计机构的议案》
议案内容:公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023
年审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公吿》(公告编号:2023-010)。
上述议案不……
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