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公告日期:2024-04-29
证券代码:835205 证券简称:梵雅文化 主办券商:华源证券
天津梵雅文化传播股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王楠
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,详见公司于
2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)
上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理王楠汇报工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长王楠代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,实现公司持续、稳定、健康发展,2023 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于补充审议向北京美扬扬文化传媒有限公司借款延期的议案》1.议案内容:
2021 年 3 月 2 日,天津梵雅文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)向
北京美扬扬文化传媒有限公司(以下简称“美扬扬公司”)提供借款,借款金额
为 2,000 万元,借款利率为 4.35%,期限为 1 年。该笔借款分别于 2022 年 3 月 1
日、2023 年 3 月 1 日签订《借款协议之补充协议》,延期一年。现该笔借款已到
期,经双方协商将借款延期一年,借款其他条件不变,双方于 2024 年 3 月 1 日
签署了《借款协议延期补充协议》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决……
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