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公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-003
证券代码:835205 证券简称:梵雅文化 主办券商:华源证券
天津梵雅文化传播股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:沙玫
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》进行了认真严格的审核,意见如下:
(1)《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法
公告编号:2024-003
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,年度报告从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)在提出本意见前,监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席沙玫代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,实现公司持续、稳定、健康发展,2023 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-003
(四)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司计提信用减值损失的议案》
1.议案内容:
为如实反映公司财务数据,根据企业会计准则,公司对部分其他应收款计提
信用减值损失,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披……
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