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公告日期:2024-05-24
证券代码:835205 证券简称:梵雅文化 主办券商:华源证券
天津梵雅文化传播股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王楠
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数18,715,000 股,占公司有表决权股份总数的 87.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全部高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,详见公司于
2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)
上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长王楠代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席沙玫代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(四)审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,实现公司持续、稳定、健康发展,2023 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(六)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议……
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