公告日期：2021-09-03

公告编号：2021-004

证券代码：835206 证券简称：达人环保 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江达人环保科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 27 日以电话、微信方式发出
5.会议主持人：陆效军
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事程昱昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事伍杰因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司回购承诺并由公司实际控制人承诺回购异议股东股票的议案》

公告编号：2021-004

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过拟申请
终止挂牌的相关议案，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，
公司股票于 2019 年 4 月 10 日起停牌。公司股票停牌后，公司一直积极与股东沟
通终止挂牌事项。

公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了的《关于
新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2021-002），原计划由公司承诺对异议股东的股票实施回购。

综合考虑目前实际经营及资金紧张的情况，公司拟取消关于对异议股东的股票实施回购的承诺，并由公司实际控制人陆效军先生及许丹女士承诺对异议股东的股票实施回购，具体内容详见《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司《第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2021-004

浙江达人环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日

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