公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-010
证券代码:835217 证券简称:汉唐环保 主办券商:开源证券
北京汉唐环保科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第三次会议于 2022 年
4 月 29 日审议并通过:
提名赵志鹏先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴建文先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王剑先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命李万胜先生为公司总经理,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自 2022
年 4 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于公司原董事长董浩骅先生,原董事张蕙、黄琳娜女士因个人工作原因申请辞去董事职务,根据董事会提名,拟补选赵志鹏、吴建文、王剑为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2022-010
吴建文,男,汉族,1981 年 12 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,
大专学历。1999 年 12 月—2001 年 12 月,北京武警总队服役;2002 年 1 月—2007 年 8
月,北京国恒联合科技有限公司行政部助理;2007 年 8 月—2011 年 3 月,北京城开建
设服务公司总经理助理;2011 年 3 月—2016 年 1 月,北京汉唐环保科技有限公司办公
室副主任;2016 年 1 月—2016 年 10 月;北京汉唐环保科技股份有限公司监事、办公室
副主任;2016 年 10 月---至今,北京汉唐环保科技股份有限公司市场部副总监。
赵志鹏,男,汉族,1964 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空
航天大学本科学历。1986 年 8 月—1989 年 12 月,西北电力学院任教师;1989 年 12 月
—1992 年 1 月,北京大地电子技术公司任技术部总监;1992 年 1 月—1999 年 1 月,北
京泰实电子技术公司任副总经理;1999 年 2 月—2002 年 4 月,北京龙信合科技发展有
限公司任副总经理;2002 年 5 月—2013 年 11 月,北京国恒联合科技有限公司任总经理;
2013 年 12 月—2016 年 1 月,北京汉唐环保科技有限公司任副总工程师;2016 年 1 月
至今,任北京汉唐环保科技股份有限公司副总工程师。
王剑,男,汉族,1978 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
1998 年 8 月--2005 年8 月,北京凯瑞纺织品有限公司运营部业务经理;2005 年9月--2021
年 9 月,北京蓝卓科技有限公司行政人事部经理。2021 年 10 月—至今 北京汉唐环保
科技股份有限公司行政人事部总监。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
新提名的董事具备履行职责的能力和条件,满足公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京汉唐环保科技股份有限公司……
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