公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-012

证券代码：835217 证券简称：汉唐环保 主办券商：开源证券
北京汉唐环保科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公楼前
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董浩骅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,390,224 股，占公司有表决权股份总数的 58.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄琳娜因疫情隔离原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-012

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵志鹏先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名赵志鹏先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 66,390,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举吴建文先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴建文先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 66,390,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于选举王剑先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-012

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王剑先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 66,390,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

董浩 董事 离职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
骅 16 日 时股东大会

张蕙 董事 离职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
16 日 时股东大会

黄琳 董事 离职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
娜 ……
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