公告日期:2022-05-17
公告编号:2022-015
证券代码:835217 证券简称:汉唐环保 主办券商:开源证券
北京汉唐环保科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司办公楼前
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人:李万胜先生
6.会议列席人员:董事会秘书张蕙
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任李万胜先生为公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定及工作需要,聘任李万胜先生为公司董事长。本次聘任符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的
公告编号:2022-015
要求,李万胜先生不属于失信联合惩戒对象。任期期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
北京汉唐环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日
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