公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-021

证券代码：835217 证券简称：汉唐环保 主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李万胜先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,390,224 股，占公司有表决权股份总数的 58.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-021

3.公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴进冬女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名吴进冬女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名王怡萌女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事马毅因个人原因请求辞去公司监事职务，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名王怡萌女士为公司监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。经核查，王怡萌女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事的资格。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,390,224 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2023-021

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴进冬 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

28 日 时股东大会

王怡萌 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

28 日 时股东大会

王剑 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

28 日 时股东大会

马毅 职工代 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

表董事 28 日 时股东大会

四、备查……
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