公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-038
证券代码:835223 证券简称:瑞华股份 主办券商:五矿证券
兰考瑞华环保电力股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:郑州
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长乔相鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数75,116,800 股,占公司有表决权股份总数的 56.56%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 1 人,董事孙文娟、李斌国、崔晓明、王志杰、
宋霞、胡斌、金香爱因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事邓晖、程江涛因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-038
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司投资建设分布式太阳能光伏发电项目的议案》
1、议案内容
具体内容详见2022年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-033)。
2、议案表决结果
赞成 1,000,000 股,占出席本次会议有效表决权总数的 100.00%;反对票 0
股,占出席本次会议有效表决权总数的 0.00%;弃权票 0 股,占出席本次会议有效表决权总数的 0.00%。
3、回避表决情况
该议案涉及关联交易,关联股东致远泰丰、乔相鸣、王星、赵利娜、张洪回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2022年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-034)。
2、议案表决结果
赞成 75,116,800 股,占出席本次会议有效表决权总数的 100.00%;反对票 0
股,占出席本次会议有效表决权总数的 0.00%;弃权票 0 股,占出席本次会议有效表决权总数的 0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《兰考瑞华环保电力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
公告编号:2022-038
兰考瑞华环保电力股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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