公告日期：2020-09-29

证券代码：835227 证券简称：德品医疗 主办券商：中信建投
苏州德品医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、通知程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 14 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835227 德品医疗 2020 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏开炫律师事务所虞晓、张青律师。
（七）会议地点

苏州高新区锦峰路 8 号 12 幢 2F

二、会议审议事项
（一）审议《关于<苏州德品医疗科技股份有限公司 2020 年第一次股票发行之定向发行说明书>》的议案

公司拟进行 2020 年第一次股票发行。公司拟向 5 名合格投资者增发股份不
超过 10,585,300 股（含），增发价格为 8.8 元/股，募资金额不超过 93,150,640
元人民币（含）。本次增发对象以现金认购增发股份，增发募集资金主要用于补充公司流动资金和全资子公司安徽德品医疗科技有限公司的运营。本次定向发行现有股东无优先认购权，发行后股东人数不超过 200 人。具体内容详见公司于
2020 年 9 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-045）。
（二）审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>及<股份认购协议之补充协议>》的议案

5 名合格投资者拟以现金方式认购本次增发的全部股份，双方将签署附条件生效的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》，具体生效条件为：本
协议经苏州德品医疗科技股份有限公司董事会、股东大会批准通过本次发行并公告股东大会决议，且已履行相关批准程序（取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的无异议函）之日生效。
（三）审议《关于<设立募集资金专项账户及签订三方监管协议>》的议案

公司拟就发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
（四）审议《公司专项账户中涉及子公司专户签订四方监管协议》

本次募集的部分资金将用于补充子公司的流动资金，对于涉及的募集资金专项账户，公司、子公司、主办券商、存放募集资金的商业银行将签订四方监管协议，对用于补充子公司流动资金的募集资金进行专户管理。
（五）审议《关于增加经营范围及拟修订公司章程》的议案

（1）、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修改《公司章程》第 11 条：在经营范围里增加：检验检测服务；增值电信业务；互联网信息服务

修订后为：第 11 条 经依法登记，公司的经营范围为：一类医疗器械、自动
化智能设备、物联网信息设备及相关软件产品、相关节能类产品的研发、设计、生产、销售、安装、维护；医疗护理系统整体解决方案的规划、设计、销售、安装、维护； 医疗专用家具的订制、设计、销售、安装、维护；二、三类医疗器械、医疗环卫设施和医疗电子产品的销售、安装、……
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