公告日期：2023-04-24

光大证券股份有限公司

关于上海长望气象科技股份有限公司

2022 年度募集资金使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为上海长望气象科技股份有限公司（以下简称“长望科技”或“公司”）持续督导的主办券商，对长望科技募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

2015 年 9 月 7 日，公司召开第一届董事会第六次会议，会议通知于 2015 年
8 月 29 日以书面形式和电话通知的方式发出。公司现有董事 5 人，出席会议董
事 5 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《上海长望气象科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》《上海长望气象科技股份有限公司关于定向增发公司股票的议案》、《授权上海长望气象科技股份有限公司董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统申请挂牌事宜的议案》、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》等议案，并提请股东大会审议。

2015 年 9 月 22 日，长望科技召开 2015 年第三次临时股东大会。出席本次
股东大会的股东共计 37 人，共代表 35,280,000 股，占公司股份总额的 100%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。出席股东大会的股东审议通过了《上海长望气象科技股份有限公司关于定向增发公司股票的议案》及相关的议
案，其中同意股数 35,280,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

根据公司的《股票定向发行方案》以及《股票发行认购公告》，本次股票发

行向 3 家机构投资者发行不超过 1,800 万股人民币普通股，每股 3.50 元，具体
如下：

序 认 购 认 购 股 数 认 购 价 格 认 购 金 额
认购者名称

号 方式 （万股） （元/股） （万元）

1 长江投资 现金 500.00 3.50 1,750.00

2 银领资产新三板尊享二期基金 现金 1,100.00 3.50 3,850.00

3 上海泓奕股权投资基金管理有限公司 现金 200.00 3.50 700.00

合计 - 1,800.00 3.50 6,300.00

本次发行过程中，长望科技于 2015 年 9 月 22 日召开 2015 年第三次临时股
东大会审议通过相关决议。2015 年 9 月 30 日公司披露的《股票发行认购公告》
中所载的缴款日期为 2015 年 9 月 30 日（含）至 2015 年 11 月 18 日（含）期间，
发行对象均于公告所载期间缴纳认购资金。我公司核查了本次股票发行 3 名认购人的汇款电子回单、验资账户的银行流水单、银行询证函等相关资料，上海市锦天城律师事务所出具了关于本次股票发行合法合规性的法律意见书。长望科技本次股票发行经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字【2015】190821 号”《验资报告》。

2015 年 12 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于上海长望气象科技股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》（股转系统函
【2015】8744 号），确认公司股票发行 18,000,000 股。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范公司募集资金的使用，进一步做好募集资金的管理，保证募集资金的使用安全和有效监管，公司制定了《上海长望气象科技股份有限公司募集资金管理制度》，上述募集资金管理制度经2016年9月19日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于上海长望气象科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并于2016年9月20日在股转……
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