公告日期:2024-04-22
证券代码:835228 证券简称:长望科技 主办券商:光大证券
上海长望气象科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李乐
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长李乐先生汇报 2023 年度董事会工作情况,并对 2024 年度的工
作提出总体规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理罗昆先生汇报 2023 年度工作情况,并对 2024 年度的工作提出
总体规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2023
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2024 年的经营规划,
制定 2024 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年度报告》(公告编号:2024-003)和《2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》1.议案内容:
详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海长望气象科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
1.议案内容:
详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海长望气象科技股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2024-006)。
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