公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-008
证券代码:835228 证券简称:长望科技 主办券商:光大证券
上海长望气象科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议 于 2024年 4 月 18 日审议并通过:
提名李乐先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名缪琼灏女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名景如画女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名罗昆先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名方佳言女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 194,608 股,占公司股本的 0.3653%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2024 年
公告编号:2024-008
4 月 18 日审议并通过:
提名顾磊先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨洪俊先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 58,800 股,占公司股本的 0.1104%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
方佳言,女,1982 年 12 月生,汉族,中共党员,本科学历,工程师。2005 年 7
月参加工作,曾任上海长望气象科技股份有限公司电子开发部技术员、工程师、总师办主任、总经理助理、团总支书记、生产经营支部支部书记、气象厂支部书记、长望科技职工监事。现任长望科技党总支委员、副总经理、气象厂董事。
杨洪俊,男,1980 年 9 月出生,汉族,中共党员,本科学历。1999 年 12 月陆军地
地导弹第一旅服役,2004 年 12 月从部队复员。2005 年 6 月进入上海长望气象科技股份
有限公司工作至今,曾任长望科技市场部销售员、经理助理、副经理、经理,现任长望科技工会委员、生产制造部经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行,符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号:2024-008
三、备查文件
《上海长望气象科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
《上海长望气象科技股份有限公司第三届监……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。