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发表于 2021-10-11 16:35:18 股吧网页版
真灼科技:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-11


公告编号:2021-020

证券代码:835230 证券简称:真灼科技主办券商:东吴证券

上海真灼科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 10 月 9 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王建伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数32,986,462 股,占公司有表决权股份总数的 84.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号:2021-020

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

鉴于第二届董事会任期届满,董事会提名王建伟、顾惠明、陈梓、董锋华、郑玲华、崔杰、杨健为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的,任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:

同意股数 32,986,462 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第二届监事会任期届满,公司监事会提名陆中奕、周谋国为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的,任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:

同意股数 32,986,462 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容:

公告编号:2021-020

公司因生产经营需要,变更注册地址。

原注册地址为:上海市青浦区沪青平公路 1362 弄 1 幢 1 层 G 区 106 室

现变更为:上海市青浦区高泾路 599 号 A 楼 3 层 304 室

2.议案表决结果:

同意股数 32,986,462 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:

因注册地址变更,对公司章程进行修订并形成章程修正案。

公司章程第四条原为:公司住所:上海市青浦区沪青平公路 1362 弄 1 幢 1
层 G 区 106 室;邮政编码:201700。

现修改为:第四条 公司住所:上海市青浦区高泾路 599 号 A 楼 3 层 304 室。
2.议案表决结果:

同意股数 32,986,462 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不……
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