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发表于 2022-10-17 16:37:45 股吧网页版
ST真灼:关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-17


公告编号:2022-032

证券代码:835230 证券简称:ST 真灼 主办券商:东吴证券
上海真灼科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 1 日 9:00 起。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2022-032

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835230 ST 真灼 2022 年 10 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

上海市闵行区秀文路 908 号中铁国际 A 幢 706 室,公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司业务发展需要,对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围:电子科技领域内的技术开发,公共安全防范工程,计算机软、硬件开发,电子数码产品、通讯器材、智能仪设备、电子元器件、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)销售,电子设备的调试、租赁、维护,电信业务,以下限分支经营:电子产品的生产加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现变更为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);有色金属合金销售;软件开发;照相机及器材销售;通讯设备销售;电子产品销售;电子专用设备销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备租赁;电子专用设备制造【分支机构经营】;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:燃气经营;货物进出口;技术进出口;建设工程施工;电气安装服务;第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上述经营范围变更事项,最终以政府主管部门核准为准。

公告编号:2022-032

(二)审议《关于修订公司章程的议案》

因公司经营范围变更,对公司章程相关条款进行修订并形成章程修正案。
公司章程第十二条原为:公司经营范围:电子科技领域内的技术开发,公共安全防范工程,计算机软、硬件开发,电子数码产品、通讯器材、智能仪设备、电子元器件、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)销售,电子设备的调试、租赁、维护,电信业务,以下限分支经营:电子产品的生产加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现变更为:第十二条 公司经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);有色金属合金销售;软件开发;照相机及器材销售;通讯设备销售;电子产品销售;电子专用设备销……
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