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发表于 2022-11-02 16:36:07 股吧网页版
ST真灼:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-02


公告编号:2022-034

证券代码:835230 证券简称:ST 真灼 主办券商:东吴证券
上海真灼科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 11 月 1 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王建伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数28,583,262 股,占公司有表决权股份总数的 73.56%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号:2022-034

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:

根据公司业务发展需要,对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围:电子科技领域内的技术开发,公共安全防范工程,计算机软、硬件开发,电子数码产品、通讯器材、智能仪设备、电子元器件、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)销售,电子设备的调试、租赁、维护,电信业务,以下限分支经营:电子产品的生产加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现变更为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);有色金属合金销售;软件开发;照相机及器材销售;通讯设备销售;电子产品销售;电子专用设备销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备租赁;电子专用设备制造【分支机构经营】;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:燃气经营;货物进出口;技术进出口;建设工程施工;电气安装服务;第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上述经营范围变更事项,最终以政府主管部门核准为准。
2.议案表决结果:

同意股数 28,583,262 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》

公告编号:2022-034

1.议案内容:

因公司经营范围变更,对公司章程相关条款进行修订并形成章程修正案。
公司章程第十二条原为:公司经营范围:电子科技领域内的技术开发,公共安全防范工程,计算机软、硬件开发,电子数码产品、通讯器材、智能仪设备、电子元器件、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)销售,电子设备的调试、租赁、维护,电信业务,以下限分支经营:电子产品的生产加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现变更为:第十二条 公司经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);有色金属合金销售;软件开发;照相机及器材销售;通讯设备销售;电子产品销售;电子专用设备销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备租赁;电子……
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