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公告日期:2022-05-19
证券代码:835231 证券简称:福泰科技 主办券商:东吴证券
江苏福泰涂布科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点::公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数38,527,200 股,占公司有表决权股份总数的 91.73%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4 高级管理人员出席会议,江苏海联海律师事务所的管昌、蒋月婷为列席了
本次会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 38,527,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制
了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要,详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021年年度报告》(公告编号:2022-003)《 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 38,527,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 38,527,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 38,527,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(五)审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容:
议案内容详见2022年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn/)披露的《关于公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(六)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘大信会计师事务所(……
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