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公告日期:2023-04-06
公告编号:2023-007
证券代码:835231 证券简称:福泰科技 主办券商:东吴证券
江苏福泰涂布科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王立军
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数38,523,690 股,占公司有表决权股份总数的 91.72%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司其他高管列席本次会议。
公告编号:2023-007
二、议案审议情况
一、审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1、议案内容:
为营造良好的团队凝聚力,公司拟提名苏刚为公司核心员工。议案内容详情
请参见 2023 年 03 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
(www.neeq.com.cn)披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号: 2023-002)。 上述提名已经向全体员工公示和征求意见,截至公示期满,全体员工无异议。
2.议案表决结果:
同意股数 38,523,690 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
江苏福泰涂布科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。
江苏福泰涂布科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日
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