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公告日期:2023-08-17
公告编号:2023-037
证券代码:835231 证券简称:福泰科技 主办券商:东吴证券
江苏福泰涂布科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 4 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:曾勇军
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( http://www.neeq.com.cn)的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-035)。
公告编号:2023-037
1、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2023 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际 的情况,公司 2023 年半年度报告真实地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、提出本意见前,未发现参与 2023 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司拟进行 2023 年半年度权益分派,具体内容详见公司于同日披露的《2023年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容:
公司就 2023 年半年度募集资金使用情况进行专项核查,出具《2023 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-037
三、备查文件目录
1、《江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
江苏福泰涂布科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 17 日
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