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公告日期:2024-03-07
公告编号:2024-004
证券代码:835231 证券简称:福泰科技 主办券商:东吴证券
江苏福泰涂布科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 6 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 21 日以邮件方式发出
5. 会议主持人:王立军
6. 会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《对外投资设立二级子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要,为促使公司资源的合理配置,提升公司综合实力和竞争优势,确保公司的可持续发展,加快公司在业务板块的探索和拓展。公司在不影响正常经营的情况下,拟由全资子公司陕西捷时实业有
公告编号:2024-004
限责任公司以累计不超过 50 万元的投资额度设立二级子公司。同时在董事会授权的总投资额度范围内办理二级子公司设立、经营 范围、注册地址登记等相关事宜。上述子公司的具体名称、经营范围等尚需当地市场监督管理局核准。该议
案内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资设立二级子公司的公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
江苏福泰涂布科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日
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