公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-020

证券代码：835231 证券简称：福泰科技 主办券商：东吴证券
江苏福泰涂布科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：曾勇军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

公告编号：2024-020

审核意见如下：

（1）2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

（2）2024 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年半年报编制和审议的人员存
在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟进行 2024 年半年度权益分派，具体内容详见公司于同日披露的
《2024 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：

公司就 2024 年半年度募集资金使用情况进行专项核 查 ，出 具《 2024 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-020

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会股东代表监事候
选人议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 9 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司监事会进行换届选举。提名曾勇军先生、许迎迎女士为第四届监事会股东代表监事候选人。以上人员获公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过后，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，至公司第四届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。本届候选人曾勇军先生、许迎迎女士为第三届监事会换届连任。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，经公司核查，曾勇军先生、许迎迎女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决……
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