公告日期：2023-03-24

财达证券股份有限公司

关于芜湖安奇汽车股份有限公司

2022 年度治理专项自查及规范活动情况

之

专项核查报告

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（以下简称《通知》）相关要求，财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）作为芜湖安奇汽车股份有限公司（证券简称：安奇汽车、证券代码：835234，以下简称“安奇汽车”或“公司”）的主办券商，对 2022 年度的公司治理情况进行了专项核查，内容如下：

一、安奇汽车内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制相关情况

（一）内部制度建设

安奇汽车根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则进一步完善了公司章程，建立了股东大会、董事会和监事会议事规则、印鉴管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、资金管理制度、信息披露管理制度、对外投资制度、对外担保制度、募集资金管理制度、投资者关系管理制度、关联交易决策制度、利润分配管理制度、承诺管理制度，前述制度明晰了各机构职责和议事规则，公司章程的内容符合《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）的规定。

（二）机构设置

2022 年度安奇汽车董事会共 5 人，无独立董事。公司监事会共 3 人，其中
职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 3 人，其中 1 人担任董事长。

报告期内公司未出现过董事会到期未及时换届的情况，公司第二届董事会于
2021 年 9 月 6 日任期届满，2021 年 9 月 1 日公司召开 2021 年度第一次临时股
东大会审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，确认了新一届董事人选。公司因封控无法召开线下会议，且公司新一届董事长、监事会主席及 高级管理
人员的提名工作尚未完成，公司决定董事长、监事会主席及高级管理人员延期换届，在换届选举工作完成之前，公司第二届董事长、监事会主席及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监事及
高级管理人员的义务与职责。公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台补充披露了《关于董事长、监事会主席及高级管理人
员延期换届公告》。2022 年 1 月 24 日公司召开 2021 年第三届董事会第一次会
议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，新任董事长与原董事长均为蒋伟刚先生，换届前后未发生变化，未对公司的治理结构产生重大不利影响。

报告期内公司未出现过监事会到期未及时换届的情况。公司第二届监事会于
2021 年 9 月 6 日任期届满，2021 年 9 月 1 日公司召开 2021 年度第一次临时股
东大会审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，确认了新一届监事人选。公司因封控无法召开线下会议，且公司新一届董事长、监事会主席及高级管理人员的提名工作尚未完成，公司决定董事长、监事会主席及高级管理人员延期换届，在换届选举工作完成之前，公司第二届董事长、监事会主席及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监事及高级
管理人员的义务与职责。公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台补充披露了《关于董事长、监事会主席及高级管理人员延
期换届公告》。2022 年 1 月 24 日公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过
《关于选举公司监事会主席的议案》。新一届监事会主席产生前，原监事会主席继续履行监事会主席职责，新任监事会主席与原监事会主席均为张军女士，换届前后未发生变化，未对公司的治理结构产生重大的不利影响。

报告期内公司未出现过董事会、监事会人数低于法定人数的情形。2022 年 8月 12 日董事蒋燕南递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职
生效。2022 年 9 月 27 日董事会提名郝强林女士为公司董事，2022 年 10 月 14
日 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于提名郝强林担任公司董事的议案》，新董事任命前，原董事继续履行了董事职责，未对公司的治理结构产生重大的不利影响。

报告期内公司出现过董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一的情形。董事长蒋伟刚兼任总经理，董
事王应媛兼任董事会秘书，董事汪本勇兼任财务负责人。公司不存……
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