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发表于 2023-12-04 17:34:03 股吧网页版
安奇汽车:安奇汽车第三届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-04


公告编号:2023-034

证券代码:835234 证券简称:安奇汽车 主办券商:财达证券
芜湖安奇汽车股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长蒋伟刚先生

6.会议列席人员:全体高管、监事列席会议

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容:

根据公司战略发展目标和业务发展需要,公司拟设立全资子公司芜湖华瑞汽车销售有限公司,注册地址为安徽省芜湖市弋江区高新开发区升汇纺织园,注册

公告编号:2023-034

资本 500 万元,主营业务汽车销售;汽车销售;新能源汽车整车销售。(上述公司名称、注册地址和经营范围等信息,最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于转让控股子公司亳州安奇汽车销售有限公司股权的议案》1.议案内容:

公司目前持有亳州安奇汽车销售有限公司 70%的股权,根据公司最新发展规划,拟转让所持有亳州安奇汽车销售资有限公司 70%的股权,本次股权转让事项完成后,公司不再持有亳州安奇汽车销售有限公司的股权。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《芜湖安奇汽车股份有限公司第三届第十四次董事会决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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