公告日期:2019-03-13
公告编号:2019-004
证券代码:835240 证券简称:天河艺术 主办券商:方正证券
湖南天河艺术传播股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月5日以电话方式发出
5.会议主持人:张舸先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事邬跃红因出差缺席,委托董事黄若谷代为表决
董事谢军因时间不便缺席,委托董事黄若谷代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张舸为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-004
根据公司董事会的提议,现提名张舸为公司第二届董事会董事长。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘张舸为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,拟续聘张舸为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘唐颖群为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,拟续聘唐颖群为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘杨元杰为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-004
根据《公司章程》的有关规定,拟续聘杨元杰为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南天河艺术传播股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
湖南天河艺术传播股份有限公司
董事会
2019年3月13日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。