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发表于 2020-06-16 16:04:24 股吧网页版
天河艺术:关于修订公司章程公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-16


证券代码:835240 证券简称:天河艺术 主办券商:方正承销保荐
湖南天河艺术传播股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后

第四十二条 股东大会是公司的权力机构, 第四十二条 股东大会是公司的权力机构,
依法行使下列职权: 依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,
事,决定有关董事、监事的报酬事项; 决定有关董事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告; (四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案; 方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案; 损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议; 公司形式作出决议;

(十)修改本章程; (十)修改本章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议; 议;

(十二)审议批准第三十八条规定的担保事项; (十二)审议批准第三十八条规定的担保事项;(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项: 项:

(十四)对公司与关联人发生的交易金额占公 (十四) 对与关联方发生的成交金额(提供担司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的 保除外)占公司最近一期经审计总资产 5%
关联交易做出决议; 以上且超过 3000 万元的交易,或者占公司最
(十五)对发行公司股份作出决议; 近一期经审计总资产 30%以上的交易做出决
(十六)审议股权激励计划; 议;

(十七)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)对发行公司股份作出决议;
(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章 (十六)审议股权激励计划;
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 (十七)审议批准变更募集资金用途事项;

(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。

第四十三条 公司下列对外担保行为,须经 第四十三条 公司提供担保的,应当提交公
股东大会审议通过。 司董事会审议;符合下列情形之一的,还应
(一)本公司及本公司控股子公司的对外……
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