公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-004
证券代码:835244 证券简称:数虎图像 主办券商:安信证券
深圳数虎图像股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:网络会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人:沈娟
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会主席沈娟对 2022 年监事会工作做具体报告,并对 2023 年度监事
会工作做规划及部署。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年审计报告》的议案
1.议案内容:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度经营情况进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的有关规定,审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的有关规定,审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
公告编号:2023-004
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳数虎图像股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳数虎图像股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-001、2023-002)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案
1.议案内容:
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容:
详细内容见2023年4月26日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台((www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号:2023-008)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》……
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