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发表于 2021-09-06 15:37:48 股吧网页版
数图科技:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-06


公告编号:2021-016

证券代码:835256 证券简称:数图科技 主办券商:东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于 2021 年9 月 3 日审议并通过:

提名周为群女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,394,799 股,占公司股本的 51.36%,不是失信联合惩戒对象。

提名林金炼先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 624,456股,占公司股本的 3.09%,不是失信联合惩戒对象。

提名刘兵女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,801,981 股,占公司股本的 18.79%,不是失信联合惩戒对象。

提名钟逸聪先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 551,936股,占公司股本的 2.73%,不是失信联合惩戒对象。

提名倪婷婷女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2021 年

公告编号:2021-016

9 月 3 日审议并通过:

提名臧萍女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名陆聃平先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 9 月 3 日审议并通过:

选举王志礼先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年9月22日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历

王志礼,男,1983 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级
工程师。2009 年 6 月加入苏州数字地图信息科技股份有限公司,2009 年 6 月至 2012
年 7 月,任数据工程师,2013 年 7 月至 2016 年 12 月,任数据部经理,2016 年至 2020
年 3 月任研发部高级工程师,2020 年 3 月至今,任数据中心主任兼数据产品线经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事

公告编号:2021-016

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次为公司正常换届,是公司治理的正常需要,不会对公司生产、经营产……
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