公告日期:2021-09-06
公告编号:2021-013
证券代码:835256 证券简称:数图科技 主办券商:东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:周为群
6.会议列席人员:公司全体高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会任期即将届满。依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第三
公告编号:2021-013
届董事会换届选举,在选举出新任董事前,第二届董事会全体成员将继续履行职责。
公司提名第三届董事会成员为周为群、林金炼、刘兵、钟逸聪、倪婷婷 5 人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,本议案不存在需要回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议以下议案:
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,本议案不存在需要回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州数字地图信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
苏州数字地图信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日
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