公告日期：2022-03-31

证券代码：835256 证券简称：数图科技 主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：周为群

6.会议列席人员：全体高级管理人员、全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽 的职责。结合 2021 年的主要工作情况，拟定了《2021 年度总经理工作报告》。

报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点和设想。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职 责。结合 2021 年的主要工作情况，拟定了《2021 年度董事会工作报告》。报告

对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点和设想。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《苏州数字地图 信息科技股份有限公司 2021 年度报告》和《苏州数字地图信息科技股份有限 公司 2021 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

经会计师事务所审计确认，结合 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合 2021 年度的主要经营状况，公司拟定了《公司 2022 年度财务预算报

告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于对 2021 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

拟以公司现有总股本 20,237,661 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民

币现金 0.50 元，本次权益分派共计派发现金红利 1,011,880.50 元，如股权登

记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整 分派总额，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年续聘中准会计师事务所（特殊普通合……
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