公告日期:2022-04-22
证券代码:835256 证券简称:数图科技 主办券商:东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周为群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数19,775,661 股,占公司有表决权股份总数的 97.72%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书钟逸聪出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年的主要工作情况,拟定了《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结,并提出了 2022 年的工作重点和设想。
2.议案表决结果:
同意股数 19,775,661 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情况。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况,监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结,并提出了 2022 年的工作重点和设想。2.议案表决结果:
同意股数 19,775,661 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情况。
1.议案内容:
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《苏州数字地图信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,775,661 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情况。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
经会计师事务所审计确认,结合 2021 年度的主要经营状况,公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,775,661 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情况。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
结合2021年度的主要经营状况,公司拟定了《公司2022年度财务预算报告》。2.议案表决结果:
同意股数 19,775,661 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情况。
(六)审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》
1.议案内容:
拟以公司现有总股本 20,237,661 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币
现金 0.50 元,本次权益分派共计派发现金红利 1,011……
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