公告日期:2022-07-26
公告编号:2022-022
证券代码:835256 证券简称:数图科技 主办券商:东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第第三届监事会第三次会议于 2022年 7 月 25 日审议并通过:
提名王珏女士为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司现任监事、监事会主席臧萍女士辞去公司监事、监事会主席职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要,提名王珏女士为公司监事。(三)新任董监高人员履历
王珏,女,1983 年 11 月出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权,2002 年 9
月至 2009 年 2 月,任苏州铁路客运服务中心观前分部客服专员;2010 年 4 月至
2018 年 5 月,任苏州悦家超市有限公司团购专员;2018 年 6 月至今,任苏州数字地
图信息科技股份有限公司任行政专员。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
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业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司监事、监事会主席臧萍女士因个人原因提出辞职,导致公司监事会低于法定最低人数,监事会及时提名王珏女士为新任监事,并提请股东大会选举通过,王珏女士就任前,臧萍女士仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定在履行监事、监事会主席职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有助于公司监事会规范运作,进一步完善公司治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
苏州数字地图信息科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 26 日
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