公告日期:2022-07-26
公告编号:2022-021
证券代码:835256 证券简称:数图科技 主办券商:东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 11 日上午 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2022-021
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835256 数图科技 2022 年 8 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举王珏女士为公司监事的议案》
鉴于公司日前收到了监事、监事会主席臧萍女士的辞职报告,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名王珏女士为第三届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。王珏未持有公司股份,不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2022-021
现场等级
(二)登记时间:2022 年 8 月 11 日上午 9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:钟逸聪
联系电话:0512-65123335
联系地址:苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园 12 号楼 4F
(二)会议费用:与会人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
苏州数字地图信息科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 26 日
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