公告日期:2022-10-18
公告编号:2022-029
证券代码:835256 证券简称:数图科技 主办券商:东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:周为群
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向南京银行贷款的议案》
1.议案内容:
公司拟向南京银行申请将授信由 200 万元提高至 1000 万元,同时授权公司
管理层全权处理该笔银行贷款的手续事宜。本次借款为正常的经营性借款,用于
公告编号:2022-029
补充公司流动资金,对公司日常经营不会产生不利影响。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 11 月 2 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会,会议
将审议以下议案:
1、《关于向南京银行贷款的议案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州数字地图信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
苏州数字地图信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 18 日
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