公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-007

证券代码：835256 证券简称：数图科技 主办券商：东吴证券
苏州数字地图信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835256 数图科技 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏尚韬律师事务所周宁、刘诗乡律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年的主要工作情况，拟定了《2022 年度董事会工作报告》。报告对 2022年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点和设想。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点和设想。（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《苏州数字地图信

公告编号：2023-007

息科技股份有限公司 2022 年度报告》和《苏州数字地图信息科技股份有限公司2022 年度报告摘要》。
（四）审议《2022 年年度财务决算报告》

经会计师事务所审计确认，结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年年度财务预算报告》

结合 2022 年度的主要经营状况，拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《2022 年度权益分派预案》

拟不分配不转增。
（七）审议《关于 2023 年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018、2019、2020、2021、2022年度聘请的公司审计机构，公司决定续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

预计 2023 年将与关联方苏州市地图应用开发中心发生日常性关联交易不超过 50 万元，采购内容为地图数据。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘兵。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上……
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